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X公司董事会办公室2023年上半年工作总结和下半年工作打算

一、上半年工作回顾

（一）会议召开情况

2023年上半年顺利召开了XXX次董事会、XXX次股东会。

2023年上半年顺利召开了XX董事会、一次股东会。日以XXXXXXX的方式召开，会议审议通过《关于X免去XX先生X职务的议案》《关于推荐XX先生任XX的议案》《关于审议公司经理层XX经营业绩考XXXX核结果暨薪酬分配方案的议案》《关于提请审议公司经理层成员XXX<个人年度XXXX责任书>的议案》.

3.2023年第一次股东会会议：于2023年5月31日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于开展公司董事会换届选举工作的议案》《关于XXX先生不再担任公司董事的议案》《关于推荐XXX先生担任公司董事的议案》《XXXXXX工作报告》《关于提请存货账实差异账务处理的议案》。

3.2023年第一次股东会会议：于2023年5月31日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于开展公司XX会换届选举工作的议案》《关于XXXXX先生不再担任公司XXX的议案》《关于XX先生担任公司XX的议案》《XX会工作报告》《关于提请存货账XXX账务处理的议案》。

（二）会议管理方面

董事会办公室全力以赴，精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神贯彻落实到公司各部门。

（三）制度方案建设方面

上半公司根据《XX公司“十四五”中期评估报告调研资料》，积极向XX公司提供公司层面的基本资料、营收情况、财务报告、各类总结等材料。照合理合规的流程逐步开展；完成了经理层经营业绩考核方案及薪酬分配方案的制定，对接相关部门落实经理层的考核；拟定了经理层XX年《个人年度XXXX目标责任书》。

（四）战略管理方面

一是公司根据《X公司“十四五”中期评估报告调研资料》，积极向X公司提供公司层面的基本资料、营收情况、财务报告、各类总结等材料。二是根据公司XX战略规划执行情况,积极研究行业内外部环境变化，仔细分析公司经营收入与利润差距原因以及公司XX工程建设、人力资源管理等重点任务完成情况，结合公司“十四五”发展亮点，组织撰写了《公司“十四五”发展规划中期评估报告》。

（五）日常管理方面

认真抓好办公室的日常事务工作，当好参谋助手。董事会办公室根据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地协助董事长、董事会秘书做好各项工作。一是征求、汇总各董事关于董事会议案的意见，形成有价值的信息及时向上级公司及XXXX汇报；二是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做好立卷、归档工作；三是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行情况，并及时向上级公司汇报；四是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利益，做到有所为有所不为。五是积极配合各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任务。

二、存在不足与解决措施

（一）存在的不足

一是公司董事会办公室人员编制不全，部门核心能力较弱;二是工作中积极主动性不够，存在沟通不畅的现象，理论知识和实践能力有待于进一步提高；三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够；四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。

（二）解决的措施

一是加强自身管理和能力提升建设，认真坚持学习《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司相关制度，进一步提高员工的业务素质，更好的与各部门相互支持，密切配合。二是加强业务知识的学习，进一步提高自身的业务水平，提高工作效率和办事能力。三是打通信息沟通壁垒，采取多头沟通，确保股东会、董事会信息畅通，务实高效，规范运行。四是进一步加强政策理论的学习，加强对印刷行业市场的研究，积极主动促进公司董事会建设更加规范，从而为公司合法合规经营做铺垫。

三、下半年工作打算

（一）在公司领导的指引下，加强对《公司法》《公司章程》的学习，以进一步提高办公室人员的业务素质。

（二）及时了解公司生产经营情况，认真跟踪、督查董事会决议的落实情况，及时做好公司董监高人员变动备案工作。

（三）做好下半年股东会及董事会的筹备工作，推行好经理层成员任期制和契约化管理，落实签订《XXX业绩责任书》工作。

（四）按照相关流程要求将已经拟订和修改的制度提请上会讨论研究，规范落实好《XX会职权XXXX完成时间节点表》的内容。

（五）加强信息报送，董事会建设、制度材料等资料及时报送上级公司，积极对接上级公司解决任务问题。

董事会办公室

2023年X月X日